Mafya, yasa dışı işlerle uğraşan, zor kullanarak birtakım gizli çıkarlar sağlayan, çoğunlukla gizli ve hiyerarşik bir teşkilatlanmaya dayalı örgüt ya da bu örgütün mensubu kişiler anlamına gelir. Kumar, uyuşturucu, finans, inşaat, kaçakçılık, insan/kadın ticareti, fuhuş, tefecilik, karaborsacılık, gasp, adam kaçırma/öldürme, fidyecilik, çek ve senet tahsilatı gibi yüzlerce legal ve illegal sektörde faaliyet gösterebilir.
Para aklama, çok genel tanımı ile, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin yasal olmayan kaynağının gizlenmesi amacıyla meşru bir kaynaktan elde edilmiş gelir gibi gösterilmesi yönündeki işlem ve eylemlerdir.
Avrupa Polis Teşkilatı ya da kısaca Europol, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile birliğin ortaklık kurduğu diğer ülkelerin güvenlik güçleri arasında, uluslararası organize suçlar ve terörizm konusunda iş birliği ve etkili çalışma ortamı sağlamak amacıyla kurulmuş bir birimdir. Ofisin iş birliği sahası içinde yasa dışı uyuşturucu ve motorlu taşıt ticareti, çocuk pornografisi de dâhil her türlü insan ticareti, para ve diğer ödeme araçları ile ilgili kalpazanlık, radyoaktif ve nükleer maddelerin yasa dışı ticareti ve bu suç türleri ile ilgili karapara aklama, yasa dışı göç konuları da yer almaktadır.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, (UNODC) Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı (UNDCP) ile Suç Önleme ve Ceza Adaleti Bölümlerinin 1997 yılında Viyana'da Birleşmiş Milletler Ofisinde birleştirilmesi neticesinde kurulan bir ofistir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubunun bir üyesidir ve 2002 yılından Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi olarak yeniden adlandırılmıştır.
Bilişim suçu veya bilgisayar suçu terimi bir bilgisayar ve bilgisayar ağı kullanılarak işlenen herhangi bir suçu ifade etmek için kullanılır. Bilgisayar, bir suçun işlenmesinde kullanılmış olabileceği gibi bir suçun hedefi de olabilir. Siber suçlar şu biçimde tanımlanır: Bireylere veya birey gruplarına yönelik, mağdurun onurunu zedelemeye veya mağdura fiziksel veya zihinsel olarak doğrudan veya dolaylı olarak zarar verme suçu kastı ile İnternet ve cep telefonu (SMS/MMS) gibi çağdaş iletişim araçları kullanarak zarar verme amaçlı saldırıların yapılmasıdır. Bu tür suçlar bir ulusun güvenlik ve ekonomik bütünlüğüne yönelik bir tehdit de oluşturabilir. Bu tür suçlarda ortaya çıkan görünüm, özellikle yazılım CD' lerinin şifrelerinin kırılması, telif hakları ihlalleri, çocuk pornografisi ve çocukların diğer biçimlerde istismarı konularında başlıca görünüm yüksek kazanç elde etme isteğidir. Mahrem bilgilerin kaybedilmesi veya yasaya aykırı olarak elde edilmesi durumlarında özel yaşamın gizliliğinin ihlali suçu ortaya çıkar.
Kayyım veya kayyum, yasalarla belirlenen bazı durumlarda, başkasına ait bir işi görmek veya bir malı idare etmek için tayin edilen kimse. Arapça kama (durmak) kökünden gelir ve kıyam kelimesinden türemiştir.
Sinaloa Karteli, aynı zamanda Guzmán-Zambada Örgütü, Federasyon, Kan İttifakı veya Pasifik Karteli olarak da bilinir, merkezi Culiacán, Sinaloa şehrinde bulunan, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama konusunda uzmanlaşmış büyük, uluslararası bir organize suç örgütüdür. 1980'lerin sonlarında Meksika'da, Guadalajara Karteli olarak bilinen öncül bir örgüt altında faaliyet gösteren çeşitli sayıdaki ikincil "plazalardan" biri olarak kurulmuştur. Şu anda Ismael Zambada García tarafından yönetilmektedir ve merkezi Culiacán, Sinaloa şehrinde bulunmaktadır ve dünyanın birçok bölgesinde, özellikle de Meksika'nın Sinaloa, Baja California, Durango, Sonora ve Chihuahua eyaletlerinde faaliyet göstermektedir ve Latin Amerika'nın bir dizi başka bölgesinin yanı sıra ABD genelindeki şehirlerde de varlığı vardır. Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Topluluğu genellikle Sinaloa Kartelini dünyadaki en büyük ve en güçlü uyuşturucu kaçakçılığı örgütü olarak görmekte ve bu da onu belki de Pablo Escobar'ın meşhur Kolombiya Medellín Kartelinin en parlak döneminde olduğundan daha etkili ve yetenekli kılmaktadır. Ulusal Uyuşturucu İstihbarat Merkezi ve ABD'deki diğer kaynaklara göre, Sinaloa Karteli öncelikle kokain, eroin, metamfetamin, fentanil, esrar ve ekstazi dağıtımıyla ilgilenmektedir.
Türk mafyası, Türkiye merkezli veya Türk vatandaşlarının kurduğu organize suç örgütlerinin genel adıdır. Türkiye kökenli suç örgütleri, güçlü bir Türk göçmen topluluğunun bulunduğu Batı Avrupa ile Orta Doğu'da aktiftirler. Türk organize suç örgütleri, uluslararası düzeyde özellikle eroin olmak üzere uyuşturucu kaçakçılığı gibi çok çeşitli suç faaliyetlerine katılmaktadır. Eroin kaçakçılığında, eroini İtalya gibi ülkelere taşıyan Bulgar mafya gruplarıyla işbirliği yapmaktadırlar. Ancak son zamanlarda Türk mafya grupları da Güney Amerika'dan Avrupa'ya uzanan devasa kokain kaçakçılığı hattına doğrudan katılarak kokain kaçakçılığı dünyasına adım atmışlardır. İddialara göre, Güneş Karteli olarak bilinen Venezuellalı uyuşturucu kaçakçılığı örgütüyle kazançlı bir ortaklıkları var ve bu örgüt onlara Ekvador'dan suç unsurlarıyla birlikte kokain sevk ediyor. Türk organize suç örgütleri, Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Basra Körfezi'nin zengin petrol devletleri gibi daha az geleneksel kokain pazarlarına da girmiştir. Sicilya mafyası ve Türk mafyasının da son derece yakın olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte diğer uyuşturucu türlerinin kaçakçılığı, yasadışı kumar, insan ticareti, fuhuş veya gasp gibi suç faaliyetleri Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Belçika, Arnavutluk ve Birleşik Krallık gibi Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinde de işlenmektedir. Türk mafyası 1970'lerde silah ticareti, 1980'lerden günümüze kadar eroin ticaretine karıştı ve ardından insan kaçakçılığına geçti. Türk suç örgütlerinin kökenleri iki bölgede ortaya çıkmıştır: Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Doğu Karadeniz kıyısındaki Trabzon ve ülkenin güneyinde yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri.
Mali suçlar, şiddet içermeksizin işlenen bir taraftan başkalarının mali zararına yol açarken diğer taraftan bazı kişilerin maddi yarar sağlaması sonucunu doğuran suçları kapsamaktadır. IMF geniş anlamda mali suçları, şiddet içermeden işlenmek suretiyle mali bir kayba neden olan tüm suçlar olarak tanımlanmaktadır. Mali suçlar aynı zamanda; aklama, vergi kaçakçılığı gibi diğer bazı suç kategorilerini de kapsamaktadır.
İran'da suçlar çeşitli türlerde varlık göstermekle birlikte, bunlardan bazıları şunlardır: Cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık, para aklama, uyuşturucu ticareti, vergi kaçakçılığı.
Hells Angels Motosiklet Kulübü,, üyeleri kendilerini Hells Angels olarak adlandıran ve genellikle Harley-Davidson motosikletleri kullanan bir motosiklet ve rock kulübüdür. 17 Mart 1948 tarihinde Kaliforniya'nın Fontana kentinde II. Dünya Savaşı gazileri tarafından kurulmuştur. 22 ülkeden yaklaşık 1,800 üyesinin bulunduğu tahmin edilmektedir.
Siyasi yolsuzluk (Kleptokrasi), devlet yetkililerinin ya da bağlantılarındaki kişilerin gayrimeşru olarak özel kazanç için güçlerini kullanmasıdır. Bir makam sahibi tarafından yapılan yasa dışı bir eylemin resmî görevleriyle doğrudan ilgili olması veya yasal olmasına karşın ticari ilişkilerde makamın gücünü kullanmak da siyasi yolsuzluğa örnek teşkil eder.
İsrail mafyası İsrail'de faaliyet gösteren veya İsrailli üyelerden oluşan organize suç gruplarıdır. İsrail'de faaliyet gösteren 16 suç ailesi, ulusal düzeyde faaliyet gösteren beş büyük grup ve 11 küçük kuruluş vardır. Aktif altı Magrebim suç ailesi ve üç Arap suç ailesi vardır. Suç gruplarının pek çok başkanı ve üyesi ya öldürülmüştür ya da hapistedir.
Yunanistan'da suç ile, Yunan Polisi ve diğer kurumlar tarafından mücadele edilmektedir. Yunanistan'daki suç oranı tarihsel olarak Avrupa'nın en düşükleri arasında yer almaktadır ve günümüzde de aynı şekilde de devam etmektedir.
Karaborsa, yeraltı ekonomisi veya gölge ekonomisi, bazı yasadışılık yönlerine sahiplikle karakterize edilen gizli bir piyasa veya işlemler dizisidir. Yasadışı işlemler, üretimi ve dağıtımı kanunla yasaklanmış mal ve hizmetleri tanımlıyorsa, işlemin kendisi yasa dışı olduğundan karaborsa ticaretini oluşturur. Aynı zamanda yasaklanmamış bir ürün de olsa, etik ve ticaret yasalarına aykırı şekilde piyasada bulunmayan bir malın gizlice, el altından çok yüksek fiyatla alınıp satılması işi de karaborsa oluşturur.
Azerbaycan mafyası, Rusya Federasyonu'ndaki en büyük etnik organize suç grubu. Moskova, Sankt-Peterburg, Tümen, Surgut, Yekaterinburg, Omsk, Astrahan, Krasnoyarsk, Samara gibi büyük şehirlerde, çoğunluğu Azerilerden oluşan suç grupları için kullanılan genel bir terimdir. Rusya dışında, bu gruplar çoğunlukla eski SSCB, Avrupa, ABD ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaygın faaliyet göstermektedir.
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes (İspanyolca telaffuz: [neˈmesio oseˈɣeɾa seɾˈβantes];] ya da takma adıyla El Mencho (İspanyolca telaffuz: [ ];, Meksikalı bir uyuşturucu baronu ve Jalisco merkezli bir organize suç grubu olan Jalisco Yeni Nesil Kartelinin kurucu lideridir. Meksika'da en çok aranan kişi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok arananlardan biridir. ABD hükûmeti ve Meksika hükûmeti, tutuklanmasını sağlayacak bilgi için sırasıyla 10 milyon dolar ve 30 milyon dolar teklif etmektedir.
Miguel Ángel Treviño Morales ya da takma adıyla Z-40, Meksikalı eski bir uyuşturucu baronu ve Los Zetas olarak bilinen suç örgütünün lideridir. Şiddet yanlısı, küskün ve tehlikeli bir suçlu olarak kabul edilen kendisi, Temmuz 2013'te tutuklanana kadar Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından biriydi.
Beltrán Leyva Örgütü olarak da bilinen Beltrán Leyva Karteli;, Meksikalı bir uyuşturucu karteli ve organize suç örgütüydü, eskiden beş Beltrán Leyva kardeşi tarafından yönetiliyordu: Marcos Arturo, Carlos, Alfredo, Mario Alberto ve Héctor. Sinaloa Karteli olarak kurulan Beltrán Leyva Karteli, kokain, eroin ve esrarın nakliyesinden ve toptan satışından sorumluydu. Çok sayıda uyuşturucu kaçakçılığı koridorunu kontrol ediyorlardı ve insan kaçakçılığı, kara para aklama, gasp, adam kaçırma, cinayet ve silah kaçakçılığıyla uğraşıyorlardı.
Tijuana Karteli veya Arellano Félix Karteli, merkezi Tijuana, Baja California, Meksika'da bulunan bir Meksikalı uyuşturucu kartelidir. Arellano Félix ailesi tarafından kurulan kartel, bir zamanlar "Meksika'daki en büyük ve en şiddetli suç gruplarından biri" olarak tanımlanıyordu. Ancak 2006'da Sinaloa Kartelinin Baja California'ya saldırmasından ve Arellano Félix kardeşlerin devrilmesinden bu yana Tijuana Karteli birkaç hücreye indirildi. 2016 yılında örgüt, Cartel Tijuana Nueva Generación olarak tanındı ve Jalisco Yeni Nesil Kartelinin başkanlık ettiği Sinaloa Karteli karşıtı bir ittifak oluşturmak için Beltrán Leyva Karteli ile birlikte Jalisco Yeni Nesil Karteli altında hizalanmaya başlamıştı. Tijuana Karteli, Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Sinaloa Karteli artık Tijuana şehri ve Baja California bölgesinde kaçakçılık nüfuzu için birbirleriyle savaşırken bu ittifak o zamandan beri azaldı.
