İçeriğe atla

Domuz kasaplığı dolandırıcılığı

Domuz kasaplığı (pig butchering scam) dolandırıcılığı, kurbanların sahte bir kripto para birimi yatırım şemasına aşamalı olarak artan miktarlarda para yatırmaya ikna edildiği uzun vadeli bir dolandırıcılık türüdür.[1] Ekim 2023 itibarıyla, sosyal medya uygulamaları kullanan Amerikalıların %12'si bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmuştur, bu oran 2018'de %5'ti.[2] Türkiye'de son zamanlarda kripto paralara artan ilgiden dolayı çok sayıda mağdur bulunmaktadır. Dolandırıcı, kurbanla çevrimiçi iletişim yoluyla güven oluşturur ve ardından sahte bir kripto para birimi şemasına yatırım yapmaya ikna eder. Kurbanın varlıklarının veya fonlarının çalındığı "kesim" aşaması bu sürecin sonunda gerçekleşir.[3]

Dolandırıcılar genellikle sahte fabrikaların kurbanlarıdır; yurt dışından yanlış vaatlerle kandırılarak organize suç çeteleri tarafından dolandırıcılık yapmaya zorlanırlar. Birçok operasyon, devam eden iç savaş nedeniyle merkezi hükümetin kontrolü dışında kalan Myanmar bölgelerinden yönetilmektedir. Bu dolandırıcılıkları yürüten çeteler ve bu dolandırıcılığı yapmak zorunda kalan insanlar çoğunlukla etnik olarak Çinlidir.[4]

Domuz butchering dolandırıcılığı, 2020'de Çin'de bölgesel bir dolandırıcılık olarak ortaya çıkmış ve COVID-19 pandemisinin zirvesinde Güneydoğu Asya'ya yayılmıştır. Kamboçya'nın Sihanoukville kentinde, birçok yerel kumar çetesi, pandeminin etkisiyle azalan casino katılımı ve Kamboçya hükümetinin ticari kumara baskısı nedeniyle bu operasyon merkezlerini domuz butchering dolandırıcılığı merkezlerine dönüştürmüştür.[5]

Nasıl yapılıyor?

Domuz kasaplığı dolandırıcılığı, genellikle kripto para birimi yatırım sahtekarlığına odaklanarak, kurbanları aldatmak ve istismar etmek için titizlikle planlanmış adımlardan oluşur:[6]

  1. Güven kazanma: Dolandırıcılıklar, genellikle dolandırıcının kurbanın iletişim bilgilerini yanlışlıkla aldığını veya bir ortak tanıdık aracılığıyla aldığını iddia ederek başlar. Bu başlangıç etkileşimleri, güven inşa etmek için tasarlanmıştır ve kurbanları çekmek için çekici profil resimleri kullanılabilir.
  2. Yatırımı tanıtma: Güven oluşturulduktan sonra, dolandırıcı kurbanı sahte bir yatırım şemasına tanıtır ve kısa sürede önemli getiriler vaat eder. Dolandırıcılar, kurbanları şemanın meşruiyetine ikna etmek için ikna edici taktikler ve sahte yatırım portföyleri kullanır.
  3. Para toplama: Kurbanı yatırım yapmaya ikna ettikten sonra, dolandırıcılar fonları toplar, genellikle dijital ödeme platformları veya kripto para birimleri aracılığıyla, bu da işlemlerin izlenmesini ve takibini zorlaştırır.
  4. Dolandırıcının ortadan kaybolması: Önemli bir miktar toplandıktan sonra veya kurbanlar fonlarını çekmeye çalıştıklarında, dolandırıcılar ulaşılamaz hale gelir, çevrimiçi varlıklarını siler veya yeni kimlikler oluşturur, kurbanların fonlarını geri almak için hiçbir yolu kalmaz.

Dolandırıcılar ayrıca şemalarına meşruiyet katmak için sahte aracılık web siteleri ve mobil uygulamalar geliştirir, bu da kurbanların onları gerçek platformlardan ayırt etmelerini zorlaştırır. Bu tür dolandırıcılıkların etkisini vurgulayan raporlar, milyonlarca doların kurbanlar tarafından kaybedildiğini ve çevrimiçi yatırımlarda dikkat ve ihtiyatın önemini vurgular.

Önlemler

ABD Gelir İdaresi (IRS), bu dolandırıcılıkların artan yaygınlığı hakkında uyarılar yayınlamıştır, özellikle ABD vergi mükelleflerini hedef alarak. Ajans, kayıpların genellikle yüz binlerce dolara ulaştığını ve bazı kurbanların 2 milyon dolara kadar kaybettiğini belirtiyor.[7]

Domuz kasaplığı dolandırıcılıklarına karşı koymanın önemli bir yönü, çalınan kripto para birimlerini izlemektir. Bu süreç, kripto para birimlerinin merkezi olmayan ve yarı anonim doğası nedeniyle karmaşıktır. Bu alandaki uzmanlar, blok zincir ağları üzerinden çalınan dijital varlıkların akışını izlemek için çeşitli araçlar ve teknikler kullanır. İlgili işlem verilerinin toplanması, örneğin işlem kimlikleri ve dolandırıcılıkla ilişkilendirilen cüzdan adresleri gibi bilgilerle başlar. İleri düzey blok zincir analizi araçları, çalınan fonların izini sürmek için kullanılır ve belirli cüzdanlara farklı işlemleri bağlayan kalıpları tanımlayabilir, bu da suçlulara karşı bir dava oluşturmak için önemlidir. Bu yolla ABD Adalet bakanlığı 9M USD değerindeki Tether'e el koydu.

  1. ^ "Domuz kasaplığı: büyük ölçekli kripto para dolandırıcılığı". www.kaspersky.com.tr. 25 Mart 2024. 26 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2024. 
  2. ^ "The Pig Butchering Scam: 10 Common Warning Signs". www.aura.com (İngilizce). 27 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2024. 
  3. ^ "The involuntary criminals behind pig-butchering scams". MIT Technology Review (İngilizce). 30 Nisan 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2024. 
  4. ^ "Dijital Para Birimi Dolandırıcılıklarından Kaçınma Yöntemleri | Crypto.com Yardım Merkezi". help.crypto.com. 26 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2024. 
  5. ^ Liu, Cezary Podkul,Cindy (13 Eylül 2022). "Human Trafficking's Newest Abuse: Forcing Victims Into Cyberscamming". ProPublica (İngilizce). 27 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2024. 
  6. ^ "Domuz Kasaplığı Dolandırıcılığı Nedir ve Bu Dolandırıcılık Türünden Nasıl Kaçınılır?". OKX. 26 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2024. 
  7. ^ "Bir kripto vakası daha 2.3M dolarlık kripto çalındı". 26 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2024. 

İlgili Araştırma Makaleleri

<i>Belalılar</i> (film, 1973)

Belalılar 1973 ABD yapımı komedi filmidir. Özgün adı The Sting dir. Filmin adı kelime olarak "dolandırıcılık, üçkâğıtçılık yapmak, kazık atmak" anlamına gelir. Çevrildikten 10 yıl sonra Türkiye'ye getirtilen film "Belalılar" adı ile gösterime sunulmuştu.

<span class="mw-page-title-main">Servis dışı bırakma saldırısı</span>

Servis dışı bırakma saldırısı , internete bağlı bir barındırma hizmetinin hizmetlerini geçici veya süresiz olarak aksatarak, bir makinenin veya ağ kaynaklarının asıl kullanıcılar tarafından ulaşılamamasını hedefleyen bir siber saldırıdır. DoS genellikle hedef makine veya kaynağın, gereksiz talepler ile aşırı yüklenmesi ve bazı ya da bütün meşru taleplere doluluktan kaynaklı engel olunması şeklinde gerçekleştirilir. DoS saldırısını; bir grup insanın, bir dükkân veya işyerindeki kapıları tıkayıp, meşru tarafların mağazaya veya işletmeye girmesine izin vermeyerek normal işlemleri aksatması şeklinde örnekleyebiliriz.

<span class="mw-page-title-main">Bernard Madoff</span>

Bernard Lawrence "Bernie" Madoff, yaklaşık 64,8 milyar dolar değerindeki tarihteki en büyük Ponzi planını yürüten dolandırıcı, eski borsacı, yatırım danışmanı ve finansördü. NASDAQ borsasının eski icra Yönetim Kurulu Başkanı ve ABD tarihinin en büyük mali dolandırıcısı olarak kabul edilir. Madoff, 1960 yılında Wall Street firması Bernard L. Madoff Investment Securities LLC yi kurdu ve 11 Aralık 2008 tarihinde tutuklanmasına kadar başkanlığını yaptı. Firma, Wall Street'te en iyi piyasa yapıcı işlerden biriydi.

<span class="mw-page-title-main">Ön ödeme dolandırıcılığı</span>

Ön ödeme dolandırıcılığı, "gelişen iletişim imkanlarından da yararlanarak, insanların kısa süre içinde büyük kazançlar elde edecekleri vaadiyle, süreç içinde çeşitli adlar altında ön ödeme" yapmaya ikna edilerek, dolandırılmasına dayalı bir suç türü olarak değerlendirilmektedir.

<span class="mw-page-title-main">İnternet dolandırıcılığı</span>

İnternet dolandırıcılığı. İnternet servislerinin kullanılarak insanları dolandırmak, kullanmak veya kişisel bilgilerini çalmak internet dolandırıcılığı olarak adlandırılır. En bilinen örneklerden biri kötü amaçlı güvenlik yazılımlarıdır. Sahte talepleri muhtemel kurbanlara sunmak, hileli transferleri yürütmek veya dolandırıcılıkla elde edilen paraların olayla bağlantılı kişilere aktarılması için internet servisleri kullanılabilir.

<span class="mw-page-title-main">2020 Twitter bitcoin dolandırıcılığı</span>

15 Haziran 2020'de, saat UTC'ye göre 20:00-22:00 arasıyken, 130 ünlü kişinin hesabı bir bitcoin dolandırıcılığı gerçekleştirmek için ele geçirilmiştir. Twitter ve diğer medya kaynakları hesabı ele geçirenlerin Twitter'in özel erişim aletlerine sahip olduklarını ve bu sayede her türlü hesaptan direkt olarak tweet atabildiklerini düşünmektedir. Dolandırıcılar, özel aletlere Twitter çalışanlarına sosyal mühendislik yaparak erişmiştir.

Bitcointalk, bitcoin, blockchain teknolojisi ve kripto para birimi tartışmalarına adanmış bir İnternet forumudur. Forum başlangıçta Bitcoin'in Satoshi Nakamoto adıyla bilinen biri veya bir grup tarafından 17 Kasım 2009'da oluşturuldu.

Bitfinex, merkezi Hong Kong'da bulunan ve Britanya Virjin Adaları'a kayıtlı iFinex Inc.'e ait olan ve onun tarafından işletilen bir kripto para borsası. Müşterilerinin parası birkaç olayda çalındı veya kayboldu ve normal bankacılık ilişkilerini sağlayamadılar.

Bithumb, Güney Kore kripto para borsasıdır. 2014 yılında Javier Sim tarafından kurulan Bithumb Kore, 8 milyon kayıtlı kullanıcısı, 1 milyon mobil uygulama kullanıcısı ve mevcut kümülatif işlem hacmi 1 trilyon ABD dolarını aşan ülkedeki en etkili dijital para borsasıdır.

<span class="mw-page-title-main">OneCoin</span>

OneCoin, her ikisi de Ruja Ignatova tarafından Sebastian Greenwood ile birlikte kurulan Bulgaristan merkezli offshore şirketleri OneCoin Ltd ve Onelife Network Ltd tarafından bir kripto para birimi olarak tanıtılan bir Ponzi şemasıdır. OneCoin, organizasyon yapısı ve OneCoin'in merkezinde yer alan birçok kişinin benzer planlara katılımı nedeniyle bir Ponzi şeması olarak kabul edilir. The Times tarafından "tarihin en büyük dolandırıcılıklarından biri" olarak tanımlandı.

<span class="mw-page-title-main">Firo (kripto para birimi)</span>

Eskiden Zcoin olarak bilinen Firo, kullanıcıları için Bitcoin gibi diğer kripto para birimlerine kıyasla daha yüksek gizlilik sağlamak için kriptografiyi kullanmayı amaçlayan bir kripto para birimidir.

<span class="mw-page-title-main">Binance</span>

Binance, çeşitli kripto para birimlerinin alım satımı için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu.

İlk para arzı teklifi - kripto para birimleri kullanan bir finansman türüdür. Bu yöntem genellikle bir toplu finansman biçimi olarak nitelendirilir ancak kamu yatırımına meyilli olmayan özel bir ICO da mümkündür. Bir ICO'da, yatırımcılara yasal ödeme aracı veya Bitcoin veya Ethereum gibi diğer kripto para birimleri karşılığında spekülatif veya "belirteçler" ("paralar") şeklinde belirli bir miktarda kripto para satışı gerçekleşir. ICO'nun finansman hedefi karşılandığında ve proje başarıyla başlatıldığında, gelecekteki işlevsel para birimi olarak muhtelif belirteçler oluşturulur.

EOS.IO, kripto para birimi EOS'a dayalı olan blok zinciri protokolüdür. Protokol'e ait akıllı sözleşme platformu, işlem ücretlerini ortadan kaldırdığını ve saniyede milyonlarca işlem gerçekleştirdiğini iddia etmektedir.

Kripto Para Karıştırıcı, kullanıcıların gizliliklerini korumak için kripto paralarını diğer kullanıcılarla karıştırmasına izin veren yazılım veya hizmetlerden oluşan çözümlerdir. Kripto paraları karıştırarak, Bitcoin adresleri ve gerçek dünya kimlikleri arasındaki bağları gizlemek ise mümkün.

Yatırımcıların geleneksel para birimleri veya diğer dijital para birimleri gibi diğer varlıklar için kripto para birimleri ve dijital para birimleri ticareti yapmasına olanak tanıyan platformlardır. Borsalar, dijital para birimleri veya kripto para birimleri karşılığında kredi kartı ödemelerini, banka havalelerini veya diğer birçok ödeme şekillerini kabul edebilir. Bir kripto para borsası, genellikle alış-satış işlemleri için işlem komisyonu olarak alan veya eşleşen bir platform olarak sadece üyelik ücreti alan bir piyasa yapıcı olabilir.

<span class="mw-page-title-main">Merkezsiz finans</span>

Merkezsiz finans,, geleneksel finansal araçları sunmak için brokerler, borsalar veya bankalar gibi merkezî finansal hizmet sağlayıcılarına güvenmeyen, bunun yerine blok zincirler aracılığıyla akıllı sözleşmeler kullanan blok zinciri tabanlı bir finans sistemidir. DeFi, esnek bir şekilde bir araya getirilebilen çok katmanlı bir mimarî ve yapı taşları kullanır.

Simon Leviev, hırsızlık, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılıktan hüküm giymiş bir İsrailli dolandırıcıdır. The Times of Israel, Leviev'in 2017-2019 arasında Ponzi şemasını kullanarak Avrupa'nın farklı farklı yerlerinden belirlediği kurbanlarından tahmini 800 milyon Amerikan doları dolandırdığını iddia etmektedir.

<span class="mw-page-title-main">Sam Bankman-Fried</span>

Samuel Benjamin Bankman-Fried, Amerikalı girişimci, yatırımcı, eski milyarder ve dolandırıcılık zanlısıdır. Bankman-Fried, FTX adlı kripto para borsası ile Alameda Research olarak bilinen kripto para yatırım şirketinin kurucusu olup, bu kurumlarda CEO'luk yapmıştır. 2022'de FTX'te yaşanan kriz ve FTX'in kripto parası FTT'nin çökmesinin ardından Bankman-Fried, Alameda Research'teki çalışmaların durdurulacağını ve FTX'deki CEO'luk görevinden ayrılacağını açıklamıştır. FTX, Bölüm 11 iflasını açıklamıştır.

<span class="mw-page-title-main">Worldcoin</span>

Worldcoin, San Francisco ve Berlin merkezli Tools for Humanity tarafından geliştirilen bir iris biyometrik kripto para birimi projesidir. 2019 yılında OpenAI CEO'su Sam Altman, Max Novendstern ve Alex Blania tarafından kurulan VC Andreessen Horowitz tarafından desteklenmektedir.


Bu sayfa, bu Vikipedi makalesine dayanmaktadır.
Metin, CC BY-SA 4.0 lisansı altında mevcuttur; ek koşullar uygulanabilir.
Görseller, videolar ve sesler kendi lisansları altında mevcuttur.